滙控:瑞士私人銀行遭當地及法國調查

滙豐控股(00005)表示，旗下瑞士私人銀行因涉嫌參與洗錢活動，正被瑞士和法國執法機構調查。

滙控指出，調查處於初期階段，警告這可能對公司造成重大影響，但目前無法預測具體影響。

瑞士金融市場監管局去年表示，發現滙豐私人銀行未能對政治公眾人物所持「高風險賬戶」進行充分防洗錢檢查。該行未能對兩項高風險業務關係所涉資產的來源、目的或背景進行充分檢查；2002年至2015年間，黎巴嫩和瑞士之間進行了逾3億美元可疑交易。

滙豐被責令對其反洗錢系統、所有高風險業務關係以及與政治敏感客戶的關係進行審查。該行被告知，在審查工作完成之前，不得繼續受理任何政治公眾人物作為客戶。