太子集團丨香港警方凍結27.5億資產
香港警方凍結一個國際跨境電訊詐騙及洗黑錢集團約27.5億元資產。據了解，該集團就是陳志涉及的太子集團跨國犯罪組織。
警方近日根據多方面的情報及資料搜集後，主動針對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調查。經深入分析與集團有關的多間公司以及相關銀行賬戶的資金流向後，警方發現該集團涉嫌觸犯洗黑錢罪行。
截至今日，香港警方凍結有關集團市值約27.5億元資產，當中包括由個人或公司擁有之現金、股票及基金等，相信有關資產為集團的犯罪得益。警務處財富情報及調查科正積極跟進調查有關案件，暫未有人被捕。
香港警方一直採取積極措施，調查和收集情報以打擊詐騙及洗黑錢罪行。警方並會加強與其他執法機關、銀行業界和相關持份者合作，共同打擊涉及詐騙的犯罪團伙及跨境、跨國犯罪組織。
柬埔寨經營電訊詐騙園區的太子集團創辦人陳志，先後遭美國及新加坡等多個國家包括提出起訴、制裁及凍結資產。
本港監管機構亦有行動，證監會網站資料顯示，太子集團關聯保險經紀及證券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，同樣在《證券及期貨條例》及《打擊洗錢條例》下的牌照類別最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註又顯示「終止了受規管活動業務」。
保監局網站有關Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照條件，亦同時更新，保監局的執行措施，包括持牌人不得進行及不得顯示自己進行《保險業條例》(第41章)規定的任何受規管活動；而且不得收取、持有或處理任何客戶或潛在客戶款項，除非遵守所有適用法例及監管要求並已獲得保監局事先書面同意等，生效日期為今年10月28日。
綜合報道顯示，陳志在香港直接或間接控制至少10間公司，致浩達(01707)及坤集團(00924)，兩間上市公司至今仍在港交所買賣，兩間公司早前發聲明表示，正積極就陳志被制裁尋求法律意見，以進一步了解有關制裁的程度及影響，並評估其對集團的潛在影響。其關聯公司則持有尖沙咀金巴利道68號全幢物業，於2018年傳以25億元買入，現時估值約30億元；另以14億元(連稅)買入山頂頂級豪宅MOUNT NICHOLSON別墅等。
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