德國金融監管局對摩通罰款4500萬歐羅

德國金融監管局(Bafin)表示，已對總部位於法蘭克福的摩根大通歐洲公司處以4500萬歐羅的罰款，原因是該公司在預防洗錢方面存在缺陷。

BaFin補充，該公司在提交可疑洗錢報告的內部流程中違反了監管義務。由於這些流程上的弱點，摩根大通歐洲公司在2021年10月4日至2022年9月30日期間，系統性地未能及時提交可疑洗錢報告。