幣安解僱通報78億流向伊朗實體調查員

《華爾街日報》引述加密貨幣交易所幣安(Binance)內部文件和知情人士報道，美國總統特朗普去年10月赦免被定罪的幣安創始人趙長鵬幾周後，該交易所的高層瓦解了一項就一筆10億美元(約78億港元)資金展開的員工調查，這筆資金近年通過幣安，流向一個資助受伊朗支持恐怖組織的網絡。幣安並使相關調查人員被停職，但幣安否認調查被終止，也否認調查人員是因提出合規擔憂而被解僱。

幣安金融犯罪調查團隊提交的內部報告將註冊在中國客戶名下的賬戶，與美國和以色列當局所稱被伊朗用來資助其代理人的數位錢包聯繫起來。在2024年和2025年期間，總計有17億美元從這些賬戶流出，為也門胡塞武裝(Houthi)等伊朗支持的組織提供資金。文件顯示，其中超過10億美元來自該密切業務合作夥伴的賬戶，一家名為Blessed Trust的香港支付公司。

調查人員於10月告之幣安聯合行政總裁鄧偉政(Richard Teng)等領導層，但次月幣安將這些調查人員停職，隨後將他們解僱。

幣安發言人表示，這些調查人員並非因提出合規擔憂而被停職或解僱，而是基於個人情況離職。調查仍繼續行，並最終導致被識別出的實體被移出幣安平台。

調查人員去年還發現幣安有2000個賬戶曾被人從伊朗境內利用位置掩蓋軟體登錄。情報團隊又發現俄羅斯影子船隊的水手通過幣安賬戶領取薪水後，幣安的領導層也未採取行動。此類船隻被用於運輸受制裁的貨物，包括來自俄羅斯、伊朗和其他地方的石油。

幣安表示，該公司堅信已履行相關的法律義務和報告義務，且並未在知情的情況下允許任何可遭制裁的活動。發言人稱，調查並未證實有任何幣安用戶與受制裁實體進行過直接交易，資金其實是通過多個中間步驟進行轉賬的。

香港公司Blessed Trust表示，其運營符合法律和監管要求，並執行了制裁篩查程式以及適當的合規和風險管理控制，強調沒有直接向任何受制裁的伊朗實體付款。