HSBC丨滙豐或遭澳洲監管機構罰近2億 涉未盡責防欺詐

澳洲證券和投資委員會(ASIC)發布聲明稱，滙豐承認在保護客戶免受欺詐方面存在嚴重不足，導致客戶蒙受損失。ASIC將請求聯邦法院認定滙豐違反法律，並處以3500萬澳元(約1.93億港元)罰款。

滙豐承認，在2023年5月至2024年5月期間，該行未能對內部轉賬系統設置充分管控，並且在調查相關案件方面出現重大延誤。該行亦承認，早在2021年已知悉冒充詐騙威脅日益嚴峻，不法分子冒充滙豐代表行騙的情況持續上升。

ASIC同時指出，滙豐在處理詐騙報告時嚴重拖延，平均需144天才能解決個案，違反其牌照規定，且未能為被鎖定賬戶的客戶提供足夠的支援系統。

在ASIC調查之後，滙豐設立了大規模賠償計劃，迄今已支付約2150萬澳元的賠償金。