中美關係丨摩通花旗遭中企起訴 涉扣押受制裁中資公司滙款

中美元首擬於本月中旬會面之際，彭博報道，摩根大通銀行和花旗集團被一間中國能源公司起訴，被控沒有完成向一間後來遭到美國制裁公司的滙款。

報道指出，海越能源集團今年2月在上海一間法院起訴花旗銀行，指控該行未能完成一筆於2023年7月發起的2700萬美元轉賬。收款方中國中油股份報稱從未收到這筆款項。2024年5月，花旗告知海越能源，這筆資金已「釋放」給美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)。

在3月份於北京提起的另一宗訴訟中，海越能源起訴摩根大通銀行，指控其未能完成向同一收款人約1347萬美元的滙款。海越能源稱，該行於2024年5月31日發出SWIFT電文，稱已根據OFAC的指令凍結了該筆資金。

海越能源的部分論點基於資金凍結的時間點。雖然位於香港的中國中油在2024年2月被列入OFAC的特別指定國民清單，並指控為伊朗伊斯蘭革命衞隊聖城旅的幌子公司，但是滙款被截留則早在2023年中。

海越能源認為，提前凍結其資金沒有任何依據，兩家銀行遵守美國指令導致其遭受直接經濟損失，銀行應承擔相應責任。該公司向OFAC申請解除凍結，但未得到任何回應。