警方反三合會行動拘82人 涉洗黑錢近400億

警方昨日採取反三合會行動，對港九新界多間公司、住宅及目標人物展開突擊搜查及拘捕，行動中共拘捕82人，涉及55男27女，年齡介乎19至78歲，涉嫌洗黑錢和串謀詐騙，全部持有香港身份證，當中包括是集團主腦的44歲男子，他的家人、骨幹成員和黨羽等，凍結11.3億元，並檢獲約共826萬元現金及價值超過700萬元的證物。

有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌表示，大約兩年半前關注到一個三合會社團的一名高層頭目和其團夥，積極擴張版圖，勢力變得十分龐大，集團手法精密，奸詐，行事囂張，犯罪活動類型廣泛，並利用家人、朋友、同黨等，透過不同的方法，作有規模和非常精密的洗黑錢行動，當中包括利用信託服務公司持續清洗黑錢，以及利用表面上合法的貿易生意，進行貸款詐騙等。

財富情報及調查科總警司鄭麗琪表示，行動中首次偵破以信託服務公司為掩飾的洗黑錢案件，為歷來調查涉及信託公司洗黑錢的最高金額案件。涉案信託公司由集團開設，沒有任何實質服務，以自編自導自演騙取銀行信任，存入和轉出近400億元款項。

商業罪案調查科總警司黃震宇表示，行動發現一間本地貿易公司訛稱與另外兩間本地和海外公司在海外買賣商品，詐騙一間本地銀行提供約10.6億港元貸款。雖然貸款已經清還，銀行未有損失，但危害本港作為世界金融中心的聲譽。