洗黑錢丨警搗跨境犯罪集團涉款2.7億 兩地拘3骨幹成員

本港警方聯同內地公安成功瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉及去年12月至今年8月，利用184個傀儡戶口，清洗逾2.7億元犯罪得益，其中最少4700萬元騙案騙款，在兩地拘捕集團3名骨幹成員。

警方財富情報及調查科財富調查組總督察盧彥霖表示，早前接獲銀行舉報，發現有人逃避網上理財人臉識別程序。經調查發現，有犯罪集團從內地招攬人士到香港，於數字銀行開設銀行戶口，成為傀儡戶口，再要求開戶人士拍攝一段自拍短片，再交予內地同黨，在內地操控這些傀儡戶口以清洗黑錢。

銀行業界即時落實多項新安排堵截

他指出，當銀行要求客戶進行人臉識別驗證時，集團成員會利用預先錄製短片，繞過銀行手機程式即時面容識別去操控戶口，將犯罪得益轉移出去，從而清洗黑錢。

盧彥霖稱，在發現相關新型手法之後，警方與金管局即時聯絡銀行業界發出警示，建議銀行加強各項防範及偵測措施，而銀行業界亦即時落實了多項新安排堵截非法活動。

體現兩地警方聯手打擊跨境洗黑錢決心

盧彥霖強調，今次行動正正體現了兩地警方聯手打擊跨境洗黑錢的決心，未來雙方會繼續加強情報交流及執法協作，共同打擊洗黑錢活動，保障香港金融系統的安全。

警方又提醒市民，無論租、借、或賣自己戶口都有機會觸犯洗黑錢罪行，警方在處理洗黑錢案件時，會繼續與律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭作出加刑申請。