太子集團陳志丨新加坡警沒收柬埔寨電騙主腦陳志近9億財產

柬埔寨的詐騙園區近年引起多國關注，新加坡《海峽時報》報道，新加坡警方沒收柬埔寨華人詐騙首腦陳志及其太子集團在當地的資產，總價值估計超過1.5億新加坡元(約8.96億港元)。

報道指，新加坡警方周四(30日)採取行動，以涉嫌洗錢和偽造罪，沒收陳志及太子集團在當地的6個物業和資產，包括銀行賬戶、證券賬戶、現金、一艘遊艇、11輛汽車和多瓶酒。

去年，新加坡警方接獲可疑交易報告辦公室(STRO)就陳志及太子集團問題的通報後，展開調查。由於有關犯罪活動在外地發生，新加坡警方聯同多個外國機構收集證據。在英美兩國於本月14日提供額外情報後，新加坡警方與反洗錢案件協調合作網絡(AC3N)部門聯手，最終在昨日採取行動。

新加坡金融管理局表示，正與警方合作，對太子集團相關案件展開調查。當局稱，自2022年以來，多家金融機構已就太子集團提交可疑交易報告，並關閉了可疑賬戶，以防止更多資金流入新加坡金融體系。

新加坡警方表示，此案涉及一個複雜的跨國詐騙網絡，該網絡利用多個司法管轄區的數字和金融基礎設施進行詐騙。警方將繼續與外國執法部門、金融情報機構以及國內合作夥伴攜手合作，打擊此類有組織犯罪集團和洗錢網絡。目前，陳志與其他涉案人員均不在新加坡，調查仍在繼續。

美國和英國本月中旬聯手掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，美國布魯克林聯邦法院起訴擁有英國和柬埔寨國籍的陳志電訊詐騙及洗黑錢，把太子集團列為「跨國犯罪組織」，充公達150億美元(約1170億港元)的比特幣。檢方形容陳志主導史上最大投資詐騙案之一，每天騙取3000萬美元。