洗黑錢集團開保健品店利誘入會呃資料開傀儡戶口 警拘6人

警方昨日採取代號「義師」執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團。涉案集團於長沙灣一商場開設一間銷售健康產品店舖作掩飾，特別針對退休人士及長者，以登記會員可獲產品優惠或現金回贈利誘顧客，並帶到觀塘區一個工廈單位，騙取他們交出個人資料及拍攝容貌，以開立虛擬銀行賬戶，作為傀儡戶口清洗黑錢。行動中共拘捕6名集團骨幹成員，涉案集團已運作約半年，涉及清洗黑錢約1000萬元，初步涉及至少41名事主被誘騙開立傀儡戶口。

將軍澳警區刑事情報組主管督察鄔珺如表示，將軍澳警區今年4月接獲長者報案，指他們透過親友介紹，到觀塘區一個工廈單位，聲稱有長者優惠計劃，登記成為會員，不但可享保健產品優惠，更享有現金回贈。於「開通會員」過程中，事主被誘騙交出身份證及住址證明，並配合拍攝樣貌，事主以為只是一般入會程序，但事實上，犯罪集團正利用手提電話進行虛擬銀行面容識別，即場開設虛擬銀行戶口。

當完成程序，集團成員進一步以傳銷的方式，聲稱如果成功推薦其他親友當會員，可額外獲得介紹費，藉此源源不絕協助集團提供傀儡戶口。事主其後向家人提及，擔心個人資料被用作非法用途，於是向警方報案。

警方經深入調查及情報分析及得到相關虛擬銀行協助，掌握犯罪集團的運作模式，並鎖定骨幹成員，於昨日在不同地點採取行動，共拘捕4男2女，年齡介乎43歲至71歲，他們分別負責銷售健康產品，利誘市民當會員；帶領事主前往詐騙中心；為市民進行會員登記，實質是處理銀行開戶手續，及租用和管理相關犯罪場地作掩飾等。

犯罪集團主要以兩種方式吸引市民開戶，首先利用開設在長沙灣的保健產品商店，向市民推銷保健產品，再訛稱只要到觀塘單位開通會員，就可享有購買優惠及現金回贈。另一方式是利誘己開戶的事主，介紹其親友直接到觀塘開通會員。由於近年虛擬銀行加強保安措施，會不定期或系統維護、又或進行大額交易的時候，要求戶口持有人重新進行面容辨識，才可令戶口繼續操作。警方調查發現，事主開戶後，集團會繼續利誘他們再次會面，目的是要他們再次配合進行人面辨識，讓集團可繼續操作銀行戶口。

警方初步相信至少有41名事主被誘騙開立戶口，大部分是退休人士及長者，當中有戶口懷疑已被用作清洗黑錢，涉案金額約1000萬元。所有被捕人正被扣查，案件交由將軍澳警區重案組跟進。