涉空殼公司洗黑錢約26億 海關拘4男女

海關搗破利用多間空殼公司清洗黑錢的犯罪集團，涉及懷疑黑錢約26億元，拘捕3男1女，包括2名集團主腦及2名骨幹成員，海關正繼續追查資金來源及流向，不排除有更多人被捕。

海關財富調查科調查主任伍思齊表示，今年初鎖定一個犯罪集團，涉及4人，其中2名骨幹成員在不同找換店工作，二人透過同1間秘書公司，分別開設共3間空殼公司，報稱從事電子器材貿易及市場營銷，惟其登記地址，並無公司營業及任何貿易報關活動。

伍思齊指出，涉案3間空殼公司在4間銀行開設超過50個銀行戶口，3間公司表面上並無關聯，但實際幕後由集團主腦，透過有關銀行戶口，由2023年8月至今年1月，進行頻繁大額交易，涉及約1800名交易對手，逾6000宗交易，涉及約26億元懷疑犯罪得益。

海關對戶口進行資金流分析，發現他們在收取資金後，集團會採用快入快出策略，短時間內將資金轉向其他第三方賬戶，交易呈過渡性，快入快出情況亦有分層交易的特性，如其中一個銀行戶口，在2日內收取共5筆共230萬元款項，翌日便以一筆過形式，將230萬元轉往其他第三方戶口。

海關又發現部分資金存入涉案賬戶後，會轉回原本賬戶，都是典型洗黑錢手法，另外交易對手報稱的公司業務海鮮、鐘錶等，與涉案的3間公司均不相關，故此有關交易完全不合理，加上涉案3間公司銀行戶口，如此大額的資金進出，亦遠遠大於其報稅收入，這種不相稱的情況，亦令有關交易更見可疑。

海關上月至本月中採取行動，搜查被捕人士的住宅，檢獲手機、電腦、銀行文件等，凍結合共250萬元銀行資產及物業，相信今次行動已成功瓦解有關洗黑錢集團。