瑞銀傳加強亞洲財富中心客戶資金來源審查 涉港星客戶

外電引述知情人士表示，瑞銀在其快速增長的亞洲財富中心正加強對客戶資金來源的審查，要求一些客戶披露更多訊息，以防與監管機構進一步發生衝突。

知情人士稱，瑞銀在讓德勤和畢馬威協助審查客戶文件，主要是新加坡和香港的客戶，以查找是否有洗錢等非法活動的跡象。他們表示，一些司法管轄區出台了更嚴格的監管措施，瑞銀的處理方式更加嚴謹。

知情人士表示，有時相關查詢可追溯到十多年前的文件，其中一些還是手寫的。2023年爆發的30億坡元洗錢醜聞波及了本地和全球銀行，新加坡當局過去一年加強對金融服務公司的規則和審查。

財富經理在加大力度監控客戶的財富和資金來源。知情人士表示，由於現在要做的工作更多，需要聘請外部公司來協助該行自身的合規團隊。

其中一位知情人士透露，德勤和畢馬威也與瑞銀在多個其他項目合作。