太子集團丨在台巨額洗錢 陳志遭求處最高刑度13年

台灣北檢偵辦太子集團洗錢案，認定太子集團在台非法洗錢金額逾107億元新台幣，今天依洗錢、組織、商業會計法、刑法賭博、偽造文書等罪，起訴主嫌陳志等62人、13家公司，並對陳志求處最高刑度13年。

陳志今年1月已被柬埔寨當局引渡到中國。北檢表示，雖然陳志並未到案，但犯行明確，仍依法起訴。

檢方調查，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢。陳志等人在台灣境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用。陳志等人以實質掌控在18個國家所設立的250家境外公司，持有453個國內外金融賬戶，利用集團實質掌控的境外公司間，製作不實交易合約，透過外滙管道洗錢。

為了讓太子集團以虛擬資產形式存在的犯罪所得流入台灣，陳志等人利用自行開發的OJBK錢包連結地下滙兌水房，將犯罪所得清洗後滙入台灣境內，購買名車、精品等物，並支應太子集團在台灣境內所需支出。

檢方認為，陳志為太子集團從事跨國犯罪組織的發起、主持、操縱、指揮者，為太子集團內最高層級，犯罪情節及所生危害均極重大，求處法定刑最高刑度13年。