太子集團在日本開設3關聯公司疑涉洗錢

日本媒體報道，因涉嫌從事國際詐騙和人口販賣而被美國列入製裁名單、總部設在柬埔寨的太子集團，自2022年以來，在日本設立了至少3家關聯公司，披露的業務範圍包括房地產銷售及類似活動，有可能被用來洗錢。

這些日本關聯公司，包括2023年在東京澀谷區成立的顧問公司Prince Japan，於2024年在東京千代田區成立的房地產公司Canopy Sands Development Japan Co.。

報道稱，還有一家公司成立於2022年，由陳志本人掌舵。該些公司在日本舉辦了多場研討會，推銷在柬埔寨投資高端房產。據悉，他們試圖透過出售一些用犯罪所得建造的房產來洗錢。